農(nóng)行萊蕪分行扎實開展支付結算風險排查與治理工作 移交可疑信息
為切實做好跨境賭博、電信網(wǎng)絡詐騙支付結算風險排查與整治工作,農(nóng)行萊蕪分行充分認識該項工作的重要意義,結合實際細化實施方案,明確任務分工,壓實責任要求,組織對全行存量賬戶、商戶涉賭涉詐風險組織開展全面自查。
明確分工,壓實責任。為保證排查工作順利開展,該行根據(jù)相關部門條線職責,明確分工,落實責任,密切配合,確保形成排查合力。根據(jù)涉賭涉詐風險特征,結合相關監(jiān)測模型分析情況,以及相關機關部門移交的可疑信息,同步開展可疑線索篩查工作,共同推動涉賭涉詐風險排查與整治工作的開展。
突出重點,全面排查。重點排查賬戶實名制、跨境交易監(jiān)管、大額交易和可疑交易報告等制度落實情況;加強部門間協(xié)調配合,相關部門按照各自分工抓細落實,做到核查表單化、有留痕、可追蹤;堅持以查促改,有針對性封堵涉賭涉詐風險漏洞,確保風險排查與整治工作全面徹底,取得實效。
著眼長遠,建立機制。該行堅持以本次涉賭涉詐風險排查與整治工作為契機,加快涉賭涉詐風險防控系統(tǒng)建設,進一步完善涉賭涉詐賬戶、商戶交易監(jiān)測模型,加強交易監(jiān)測與信息共享,提高風險識別的時效性和精準性,切實提高涉賭涉詐風險管控與治理能力。(高然)
責任編輯:hnmd004
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