3月8日消息，處于嚴(yán)重動蕩之中的中科健宣布，公司董事長侯自強因年事已高辭去董事長職務(wù)，公司董事會同意選舉郝建學(xué)先生為公司新的董事長。此前傳聞宏智科技總裁王棟將出任中科健總裁的消息得到了證實。中科健還宣布管理層調(diào)整，何小勇、唐東、曹傳德辭去公司副總裁職務(wù)。

另外，2005年3月7日，廣州海納投資有限公司已向公司表示終止收購本公司所持“中科健”29.01%法人股股權(quán)的交易，終止協(xié)議正在協(xié)商中。同時，公司董事會同意來自海納的總裁王海斌辭職。

中科健從3月1日始一直處于停牌狀態(tài)。當(dāng)天，中科健發(fā)布公告稱，王海濱因個人原因辭去總裁一職。業(yè)內(nèi)人士紛紛猜測，王海濱離職是因為他在擔(dān)任總裁三個月的時間里看清了中科健存在更大的資金黑洞。

以下為該公司公告：

中國科健股份有限公司董事會

2005年第一次臨時會議決議公告

本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國科健股份有限公司董事會2005年第一次臨時會議于2005年3月1日以電話方式發(fā)出會議通知，會議于2005年3月5日下午在深圳召開，會議應(yīng)到董事12人，實到董事8人，董事楊清正、曹傳德、夏一倫、王曉清(獨立董事)先生未能出席會議，公司2位監(jiān)事列席了會議，會議由董事長侯自強先生主持。會議符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下議案：

一、關(guān)于更換公司董事長的議案

1、同意侯自強先生辭去公司董事長職務(wù)：

公司董事長侯自強先生日前向公司董事會遞交辭呈，其因年事已高，請求辭去公司董事長、法人代表職務(wù)，公司董事會同意其辭去公司董事長、法人代表職務(wù)，并對其擔(dān)任公司董事長職務(wù)期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

2、同意選舉郝建學(xué)先生為公司董事長。

鑒于公司原董事長辭職，公司董事會同意選舉董事郝建學(xué)先生為公司董事長。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

二、關(guān)于調(diào)整公司高管人員的議案

1、同意王海斌先生辭去公司總裁職務(wù)：

董事會要求王海斌先生作好離任交接工作，并將對其進行離任審計。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

2、同意聘任王棟先生為公司總裁：

王棟先生只是職業(yè)經(jīng)理人，與公司的股權(quán)變動沒有任何關(guān)系。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

3、同意聘任閆子榮先生為公司副總裁。

同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

4、鑒于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，同意何小勇先生、唐東先生、曹傳德先生辭去公司副總裁職務(wù)。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，該項議案獲得通過。

三、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況及生產(chǎn)經(jīng)營情況的專項說明近期，公司對外擔(dān)保情況及生產(chǎn)經(jīng)營情引起監(jiān)管部門和新聞媒體的關(guān)注，公司董事會經(jīng)過認(rèn)真了解后，現(xiàn)對有關(guān)情況說明如下：

1、公司對外擔(dān)保情況

2005年1月19日，本公司刊登了《關(guān)于對外擔(dān)保的重大提示性公告》(公告編號：2005-02)，公司已著手清理對外擔(dān)保，但由于公司經(jīng)營管理層近期發(fā)生變動，清理工作受到一定影響，鑒于此，公司董事會責(zé)成新的經(jīng)營班子抓緊落實并盡快完成清理工作，并盡早披露清理結(jié)果。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

2、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

公司目前以生產(chǎn)、銷售“三星—科健”復(fù)合品牌手機為主，生產(chǎn)銷售狀況基本正常。公司目前資金狀況仍然比較緊張。同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

特此公告

中國科健股份有限公司

董事會

二OO五年三月七日

附件一：

郝建學(xué)先生簡歷

郝建學(xué)，男，1962年9月出生，大學(xué)本科畢業(yè)。曾任深圳華光電腦排版系統(tǒng)有限公司

副總經(jīng)理，深圳市智雄電子有限公司董事長，1998年始任本公司任董事、總裁職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事。

王棟先生簡歷

王棟，男，1973年出生，研究生學(xué)歷。

1994年~1996年，浙江大學(xué)科技開發(fā)總公司，任技術(shù)總經(jīng)理;

1996年~2003年，宏智科技股份有限公司，任董事、總裁、技術(shù)負(fù)責(zé)人。

閆子榮先生簡歷

閆子榮，男，1962年出生，主要經(jīng)歷：

1979年-1983年，就學(xué)天津科技大學(xué)自動化專業(yè)，本科畢業(yè)。

1983年-1992年，在內(nèi)蒙電子研究所、中軟內(nèi)蒙古公司任職，任軟件部經(jīng)理。

1993年-1996年，任職深圳太極軟件公司，任市場部經(jīng)理。

1996年-2000年，任職華迪計算機有限公司，任深圳分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)華南/西南片區(qū)經(jīng)營管理工作。

2000年-2003年，任職宏智科技股份有限公司，任公司副總裁，負(fù)責(zé)全國營銷工作。

2003年-至今，任深圳世紀(jì)安軟信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理。

關(guān)鍵詞： 中科健 管理層