一家小面館驚現(xiàn)一次性23萬(wàn)大額現(xiàn)金交易，究竟是食材珍貴？客人賒賬多年？還是另有“玄機(jī)”……近日，上海普陀警方在夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”中，經(jīng)縝密偵查，成功搗毀一專為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，團(tuán)伙主要成員戴某、雷某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

7月29日下午，某公司財(cái)務(wù)陸女士來到普陀公安分局東新路派出所報(bào)案稱，當(dāng)日13時(shí)50分，她被冒充“老板”的騙子在QQ上要求向某對(duì)公賬戶大額資金匯款。后陸女士在與老板對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)根本沒有此事，意識(shí)到上當(dāng)受騙后，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

接報(bào)后，普陀警方迅速成立了由分局刑偵支隊(duì)與東新路派出所組成的專案組，立即開展相關(guān)止付和調(diào)查工作。由于接報(bào)時(shí)距離案發(fā)時(shí)間已過去數(shù)小時(shí)，警方雖已全力止付，但仍有部分資金被轉(zhuǎn)移。根據(jù)報(bào)警人提供的信息，結(jié)合走訪調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該公司轉(zhuǎn)出的款項(xiàng)分散流向多個(gè)銀行賬戶，僅在報(bào)警人匯出資金10分鐘后，就有嫌疑人在寶山區(qū)某銀行取現(xiàn)。進(jìn)一步循線追蹤，警方很快鎖定了一個(gè)以雷某為首，專為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，并逐一明確了另外4名團(tuán)伙成員和團(tuán)伙作案使用的交通工具。

【資料圖】

8月1日16時(shí)許，專案組民警在吳淞客運(yùn)碼頭附近某銀行門口找到了嫌疑車輛。據(jù)觀察，偵查員發(fā)現(xiàn)車上僅有3人，且車輛處于發(fā)動(dòng)狀態(tài)。為避免打草驚蛇，偵查員選擇守候伏擊，等待合適的抓捕時(shí)機(jī)。16時(shí)11分許，另兩名團(tuán)伙成員返回后，車輛突然啟動(dòng)，直接駛?cè)胪猸h(huán)，朝著京滬高速離滬方向駛?cè)ァ刹閱T的車輛一路緊跟，伺機(jī)實(shí)施抓捕。終于在17時(shí)45分許，嫌疑車輛駛出高速并進(jìn)入某服務(wù)區(qū)，偵查員果斷出擊，在服務(wù)區(qū)內(nèi)成功截停嫌疑車輛，將車上的5名團(tuán)伙成員一舉抓獲，并在車內(nèi)當(dāng)場(chǎng)查獲萬(wàn)余元現(xiàn)金和多張銀行卡。

到案后，雷某、賈某和緱某等5名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”的犯罪事實(shí)。原來，以雷某為首的5名犯罪嫌疑人均是老鄉(xiāng)。7月24日，雷某接到來自上海的戴某的電話，戴讓其找一些老鄉(xiāng)帶上銀行卡來上海幫忙取錢，并許諾每取1萬(wàn)元給予200元提成，且包食宿。于是，雷某聯(lián)系了與自己相熟的4個(gè)老鄉(xiāng)，5人在明知自己的行為可能觸犯法律的情況下，為謀取私利，依舊帶上數(shù)張銀行卡坐著緱某的車來滬。7月29日，在戴某指揮下，雷某與老鄉(xiāng)們?cè)趯毶絽^(qū)某銀行內(nèi)取走了15萬(wàn)元現(xiàn)金，隨后，雷某帶著現(xiàn)金來到與戴某事先約定的某面館接頭，并將15萬(wàn)元現(xiàn)金交給了戴某。

根據(jù)雷某交代的情況，偵查員深入調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，戴某極有可能就是雷某等人的上家，且有在同一家面館收錢的習(xí)慣。果然，8月4日下午，民警在四川北路上的這家面館內(nèi)將剛剛完成交易的戴某抓獲，并在現(xiàn)場(chǎng)查獲其剛剛收到的23萬(wàn)元現(xiàn)金。

據(jù)戴某交代，2022年5月，其在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員，在對(duì)方利誘之下，從7月起開始為詐騙團(tuán)伙從事“洗錢”違法犯罪。其通過對(duì)方提供詐騙所得的資金尋找“虛擬幣商”代購(gòu)某款虛擬幣，買入虛擬幣后匯入詐騙分子的指定賬戶，并從中賺取6%的好處費(fèi)。短短10余天內(nèi)，戴某已通過代購(gòu)虛擬幣的形式為詐騙團(tuán)伙“洗錢”100余萬(wàn)，獲利6萬(wàn)余元。

為躲避公安機(jī)關(guān)查處，戴某本人從不親自去銀行取錢，而是通過線上招募一批自己的“下線”提供各自的卡號(hào)，專門為其取錢。而每次取錢時(shí)，他都會(huì)與“下線”約定在四川北路上的某家面館見面，久而久之，這家面館成了戴某的固定“接頭”地點(diǎn)，連面館的服務(wù)員黃某也被其發(fā)展成了“下線”。就在民警對(duì)戴某實(shí)施抓捕前幾分鐘，他剛剛完成了一次與黃某的23萬(wàn)交易。8月9日下午，民警在該面館內(nèi)將“下線”黃某抓獲。

目前，犯罪嫌疑人戴某、雷某、賈某、緱某和黃某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被普陀警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方正告

明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍舊買賣、租借自己的銀行卡、電話卡或用自己的銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬的行為均屬于違法犯罪，警方將對(duì)此類犯罪行為嚴(yán)懲不貸。廣大市民切勿因貪圖一時(shí)之利將自己名下的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡等第三方支付平臺(tái)賬戶買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨嚴(yán)厲的法律制裁。

記者 | 翟夢(mèng)麗

關(guān)鍵詞： 團(tuán)伙成員 犯罪嫌疑人 電信網(wǎng)絡(luò) 現(xiàn)金交易 違法犯罪